公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-044

证券代码：871987 证券简称：峰杰股份 主办券商：东莞证券
广东峰杰科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：范文全董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订章程的议案》
1.议案内容：

根据工商部门的核名规则，结合公司日后经营需要，拟变更公司名称、经营范围，证券简称和证券代码不变.

公告编号：2025-044

变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最终审核结果为准。因公司名称、经营范围发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》(公告编号2025-041)和《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2025-043）。2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东峰杰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东峰杰科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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