公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-042

证券代码：871987 证券简称：峰杰股份 主办券商：东莞证
券

广东峰杰科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东峰杰科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-037。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 38.4852%已发行
有表决权股份的股东枣庄兴盈投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于变
更公司名称、经营范围暨修订章程的议案》，提请在 2025 年 5 月 21 日召开的
2024 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于变更公司名称、经营范围暨修订章程的议案》

详 见 公 司 于 2025 年 5 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更完成工商登记的公告》 （公告编号：2025-040）、《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-041）（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东枣庄兴盈投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相

公告编号：2025-042

关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，召集人同意将股东枣庄兴盈投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

审议《关于 2024 年年度董事会工作

1 √

报告的议案》

审议《2024 年年度监事会工作报告

2 √

的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘

3 √

要的议案》

《关于<2024 年年度财务决算报告>

4 √

的议案》

《关于公司 2024 年年度利润分配的

5 √

议案 》

《关于公司未弥补亏损达实收股本总

6 √

额三分之一的议案 》

……
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