公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-037

证券代码：871987 证券简称：峰杰股份 主办券商：东莞证券
广东峰杰科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-037

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871987 峰杰股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会拟聘请广东任高扬律所事务所指定的律师见证。
（七）会议地点

广东峰杰科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《202 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。
（四）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的 》

《2024 年年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配的议案 》

根据公司的经营情况及发展需要，2024 年年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东峰杰科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-035）。
（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-037

台上披露的《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-038）
（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-039）
（九）审议《关于公司<2025 年年度经营计划及财务预算方案>的议案》

《2025 年年度经营计划及财务预算方案》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
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