公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-012

证券代码：871987 证券简称：峰杰股份 主办券商：东莞证券
广东峰杰科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：广东峰杰科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：侯杏杏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选郭佳彬为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事郑威辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董

公告编号：2025-012

事人数，根据《广东峰杰科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名郭佳 彬先生为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议通过之日至本届董事会届 满之日止。

郭佳彬先生，男，1991 年 09 月 26 日出生，身份证号：440582199109264259，
中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 09 月毕业于华南商贸职业学院，专科
学历。职业经历：2020 年 01 月 2025 年 01 月，就职于新生智能品牌管理有限
公司，担任总经理。

郭佳彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和 高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选郭翔宇为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事郑威先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定 的董事人数，根据《广东峰杰科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名 郭翔宇先生为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议通过之日至本届董事 会届满之日止。

郭翔宇先生，男，1991 年 08 月 24 日出生，身份证号：44058219910824431X，
中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 01 月毕业于中央广播电视大学，专科
学历。职业经历：2017 年 02 月至 2019 年 06 月就职于深圳智亿家科技有限公
司，担任行政人事总监；2019 年 07 月至 2025 年 01 月就职于深圳新生智能科
技有限公司，担任行政人事经理。

郭翔宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和 高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选张玲为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事郑威先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定 的董事人数，根据《广东峰杰科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名 张玲女士为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议通过之日至本届董事会 届满之日止。

张玲女士，女，1977 年 12 月 26 日出生，身份证号：370402197712262026，
中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 03 月在读山东管理学院，专科学历。
职业经历：1998 年 03 月至 2015 年 10 月就职于广西智仁食品工业有限公司、
担任区域经理；2016……
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