公告日期：2025-12-02

证券代码：871986 证券简称：新晟橘红 主办券商：国融证券
广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871986 新晟橘红 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司名称及证券简

1 √

称的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于对外投资设立全资子公司

3 √

的议案》

一、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展规划，公司拟将名称由“广州新晟化橘红农业科技股份有限公司”变更为“广州一菩润生智慧科技股份有限公司”；证券简称由“新晟橘红”变更为“润生股份”。本次变更公司名称及证券简称符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二、审议《关于修订<公司章程>公告的议案》

鉴于公司拟变更名称为“广州一菩润生智慧科技股份有限公司”，证券简称变更为：“润生股份”，为确保《公司章程》与公司实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称、证券简称的相关条款进行修订。本次修订《公司章程》的内容符合法律法规及常规性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

适应公司业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟出资设立全资子公司广德市一菩酒店管理有限公司，注册地址为安徽省广德市卢村镇甘溪村汤家边异星部落星际客栈，注册资本为人民币 1000 万元。子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明……
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