公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-007

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：国联民生承销保荐
武汉瑞美展览股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已就 2026 年第二次临时股东会的召开做出了决议,公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871982 瑞美股份 2026 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

2 关于变更公司 2025 年度财务报告审计机构的议案 √

1、具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-005）。

2、具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2026-007

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（方永忠先生及其担任执行事务合伙人的武汉瑞通天成企业咨询服务中心（合伙企业）、刘定武先生、李舜先生、肖美华女士、曾颖女士）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间……
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