公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-002

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：国联民生承销保荐
武汉瑞美展览股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已就 2026 年第一次临时股东会的召开做出了决议,公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-002

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871982 瑞美股份 2026 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与国联民生证券承销

1 保荐有限公司签署附生效条件的 √

解除持续督导协议的议案

关于公司拟与国联民生证券承销

2 保荐有限公司解除持续督导协议 √

的说明报告

关于公司拟与承接主办券商开源

3 证券股份有限公司签署附生效条 √

件的持续督导协议的议案

关于提请授权董事会全权办理公

4 司持续督导主办券商变更相关事 √

宜的议案

1、鉴于公司战略发展需要，公司经与国联民生证券承销保荐有限公司（以

公告编号：2026-002

下 简称“国联民生承销保荐”）充分沟通及友好协商，就解除持续督导事宜达成一 致意见，双方拟签署附生效条件的解除督导协议，解除督导协议自全国中小企业 股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，国联民生承销保荐不再担任公司持续督导主办券商。

2、公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉瑞美展览股份有限公司关于与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

3、鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请开源券股份有限公司担任公司主办券商……
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