公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-063

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：国联民生承销保荐
武汉瑞美展览股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方永忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案的内容及表决方式符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-063

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案（尚需提交股东会）》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对内部管理制度予以修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的公告：

1.1 股东会议事规则（公告编号 2025-045）

1.2 董事会议事规则（公告编号 2025-046）

1.3 监事会议事规则（公告编号 2025-047）

1.4 关联交易管理制度（公告编号 2025-048）

1.5 对外担保管理制度（公告编号 2025-049）

1.6 对外投资管理制度（公告编号 2025-050）

1.7 投资者关系管理制度（公告编号 2025-051）

1.8 承诺管理制度（公告编号 2025-052）

1.9 利润分配管理制度（公告编号 2025-053）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-063

（一）《武汉瑞美展览股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

武汉瑞美展览股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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