公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-044

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：国联民生承销保荐
武汉瑞美展览股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方永忠先生

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度的议案（尚需提交股东会）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司

公告编号：2025-044

公告编号：2025-044 治理结构，公司结合实际情况，拟修订如下提交需股东会批准的公司治理制度， 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告：

1.1 股东会议事规则（公告编号 2025-045）

1.2 董事会议事规则（公告编号 2025-046）

1.3 关联交易管理制度（公告编号 2025-048）

1.4 对外担保管理制度（公告编号 2025-049）

1.5 对外投资管理制度（公告编号 2025-050）

1.6 投资者关系管理制度（公告编号 2025-051）

1.7 承诺管理制度（公告编号 2025-052）

1.8 利润分配管理制度（公告编号 2025-053）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度的议案（无需提交股东会）》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟修订如下提交需董事会批准的公司治理制度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告：

2.1 总经理工作细则（公告编号 2025-054）

2.2 董事会秘书工作细则（公告编号 2025-055）

2.3 信息披露管理制度（公告编号 2025-056）

2.4 重大信息内部报告制度（公告编号 2025-057）

2.5 内幕知情人登记管理制度（公告编号 2025-058）

2.6 关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度公

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告编号：2025-044 （公告编号 2025-059）

2.7 子公司管理制度（公告编号 2025-060）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ……
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