公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-012

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：民生证券
武汉瑞美展览股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长方永忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案的内容及表决方式符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-012

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举，提名方永忠先生、李舜先生、田娟女士、蔡红霞女士、方思源先生为本届董事候选人，具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事代表
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

会议对 2025 年日常性关联交易金额进行了预计，具体内容详见公司在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞
美展览股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易额度的公告》（公告编号
2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易事项，依据《公司法》及《公司章程》相关规定关联
股东方永忠先生及瑞通天成企业咨询服务中心（有限合伙）、李舜先生、刘定武 先
生、肖美华女士回避表决，由出席会议有表决权的股东进行表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 ……
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