公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-003

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：民生证券
武汉瑞美展览股份有限公司

第三届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面、传真及电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长方永忠先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

鉴于公司第三届董事会任期即将届满进行换届选举，本次会议提名方永忠先生、李舜先生、田娟女士、蔡红霞女士、方思源先生为本届董事候选人, 上述董事候选人中方永忠先生、李舜先生、田娟女士为连任连选。上述 5 名董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下:

1.1 提名方永忠先生为第四届董事会董事候选人;

1.2 提名李舜先生为第四届董事会董事候选人;

1.3 提名田娟女士为第四届董事会董事候选人;

1.4 提名蔡红霞女士为第四届董事会董事候选人;

1.5 提名方思源先生为第四届董事会董事候选人;

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度授权委托理财额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2025 年度授权委托理财额度的公告》（公告编号 2025-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号 2025-006）。
2.回避表决情况

本议案审议……
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