公告日期：2025-04-25

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-012
安徽晶赛科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长侯诗益先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟制《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，编制《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年的工作进行总结与报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024年度的履职情况进行总结，并编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-016、2025-017 、2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，以及公司独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台……
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