公告日期：2025-04-25

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-013
安徽晶赛科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关规定，安徽晶赛科技股份有限
公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟制《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据 2025 年经营发展计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平，公司监事会拟制了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事均为关联方，全部回避表决。
3.议案表决结果：

因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规的规定，编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn……
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