公告日期：2025-04-25

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-022
安徽晶赛科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

(1)公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

(2)公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬标准

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

二、审议程序

1、2025 年 4 月 25 日，公司独立董事召开第三届董事会 2025 年第一次独立
董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2025
年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于
2025 年度董事薪酬方案的议案》，由于该议案涉及关联交易，全体董事均属于关联方，因此本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议《关于
2025 年度监事薪酬方案的议案》，由于该议案涉及关联交易，全体监事均属于关联方，因此本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、其他规定

1.在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。

2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案中董事、监事的薪酬方案需提交 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

（三）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专
门会议会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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