公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-027

证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余蔚波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）

公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度度>的议案》1.议案内容：

为提高江苏索乐新材料科技股份有限公司的规范运作水平，增强信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏索乐新材料科技股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修改《年报信息披露重大差错责
任追究制度》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错 责任追究制度》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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