公告日期：2024-04-30

证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司设置会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871979 索乐科技 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度董事会工作
报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点和工作
目标。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度监事会工作
报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点和工作
目标。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司结合 2023 年度的主要经营情况，拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制
2024 年财务预算报告

（五）审议《2023 年年度报告》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《江苏索乐新材 料科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏索乐新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-13,312,363.01 元，未弥补亏损- 13,312,363.01 元，达到公司股本总额 12,160,000.00 元的三分之一。具体内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未 弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。
（八）审议《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带与持续经营相关的 重大不确定性事项段的保留意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上 述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与 持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见的专项说明》（公告编号： 2024-011）。
（九）审议《监事会关于 2023 年度公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。