公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-008

证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席张钰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度监事会工作
报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点和工作

公告编号：2024-008

目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司结合 2023 年度的主要经营情况，拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务支出进行预测，并编制
2024 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为了满足公司长期发展需要，公司管理层决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏索乐新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-13,312,363.01 元，未弥补亏损- 13,312,363.01 元，达到公司股本总额 12,160,000.00 元的三分之一。具体内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未 弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发 表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《……
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