公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-024

证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长余蔚波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-024

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：将第十二条 经依
法登记，公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器 械生产；第三类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一 般项目：新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加 工；建筑材料销售；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热 发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子产品销 售；光伏设备及元器件销售；移动终端设备销售；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；第一类医疗器械生产：医用口罩批发；医护人员防护用品批 发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）变更为：第十二条 经依法登记，公司的经营范 围为：一般项目：半导体器件专用设备制造；气压动力机械及元件制造；普通 阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；家用电器制造；金 属丝绳及其制品制造；建筑材料销售；合成材料销售；塑料制品销售;货物进 出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-024

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

同意召集全体股东于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司
董事会
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