公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-026

证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司设置会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871979 索乐科技 2023 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：将第十二条 经依
法登记，公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器 械生产；第三类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一 般项目：新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加 工；建筑材料销售；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热 发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子产品销 售；光伏设备及元器件销售；移动终端设备销售；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；第一类医疗器械生产：医用口罩批发；医护人员防护用品批 发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）变更为：第十二条 经依法登记，公司的经营范 围为：一般项目：半导体器件专用设备制造；气压动力机械及元件制造；普通 阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；家用电器制造；金 属丝绳及其制品制造；建筑材料销售；合成材料销售；塑料制品销售;货物进 出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）；
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-026

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照……
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