公告日期：2025-12-22

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券
江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司设置会议室，以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚宇平
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 12 月 5 日以公告方式发出了召开 2025 年第一次临时
股东会会议通知。本次股东会由董事会召集，由董事长姚宇平先生主持，公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数68,752,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。拟对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，本议案下设如下子议案：

（1）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》；

（2）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

（3）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

（4）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

（5）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

（6）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

（7）审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》；

（8）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期至 2026 年 1 月 9 日到期，为了促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名姚宇平、姚峰、赵鹏、李丹杰、盛琳为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期至 2……
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