公告日期：2025-12-05

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券
江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司设置会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9 点 30 分。

2、预计会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871968 红梅色母 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改公司章程的议案》 √

《关于修改公司部分治理制度的

2 √

议案》

《关于公司董事会换届选举的议

3 √

案》

《关于公司监事会换届选举的议

4 √

案》

议案一：《关于修改公司章程的议案》

议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。拟对《公司章程》进行修订。

议案二：《关于修改公司部分治理制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，本议案下设如下子议案：

（1）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》；

（2）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

（3）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

（4）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

（5）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

（6）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

（7）审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》；

（8）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

议案三：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三届董事会任期至 2026 年 1 月 9 日到期，为了
促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名姚宇平、姚峰、赵鹏、李丹杰、盛琳为……
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