公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-003

证券代码：871958 证券简称：中食龙珠 主办券商：大同证券
中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：王新鸣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中食龙珠（江 苏）生物科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司 2025 年年报审计工作，经
综合评估，公司拟将会计师事务所由北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）变 更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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