公告日期：2025-09-26

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871955 闽威股份 2025 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于修订公司相关治理制度的议

2

案

《福建闽威科技股份有限公司股

2.1 √

东会议事规则》

2.2 《福建闽威科技股份有限公司董 √

事会议事规则》

《福建闽威科技股份有限公司对

2.3 √

外担保管理制度》

《福建闽威科技股份有限公司对

2.4 √

外投资管理制度》

《福建闽威科技股份有限公司关

2.5 √

联交易管理制度》

《福建闽威科技股份有限公司投

2.6 √

资者关系管理制度》

《福建闽威科技股份有限公司利

2.7 √

润分配管理制度》

《福建闽威科技股份有限公司承

2.8 √

诺管理制度》

《福建闽威科技股份有限公司信

2.9 ……
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