公告日期：2025-09-26

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关
于修订公司相关治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建闽威科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为加强福建闽威科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保
管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理 办法》、《福建闽威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他 有关规定，制订本制度。

第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于
债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。

本制度所述对外担保包括公司对全资子公司、控股子公司的担保。担保形 式包括保证、抵押及质押。

公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子 公司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全资子公司、控股子公
司对外担保总额之和。

本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”），子公司发生对外担保，按照本制度执行。

第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事
项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控
制担保风险。

第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当
具有实际承担能力且反担保具有可执行性。

第六条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》及中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的有关规定披露有关信息。

第二章 对外担保的决策权限

第七条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任
何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第八条 董事会审议对外担保事项时，应经出席会议的三分之二以上董事
审议同意。应由股东会审议批准的对外担保事项，必须经董事会以特别决议形式审议通过后方可提交股东会进行审议。

第九条 未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级
管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

第十条 股东会在审议对外担保事项时，须经出席股东会的股东所持表决
权的过半数表决通过，在审议本制度第十条第（四）项对外担保应当取得出席股东会全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。

第十一条 下列对外担保须经股东会审批：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000 万元人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（七）法律、法规或《公司章程》规定的其他担保情形。除前款规定的对外担保行为外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。
第十二条 应由董事会审批的对外担保，必须经全体董事的三分之二以上
审议同意并做出决议。

如果董事与该审议事项存在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行，董事会会议所做决议应由全体无关联关系董事的三分之二以上同意通过。

出席董事会的无关联……
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