公告日期：2025-09-26

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关
于修订公司相关治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建闽威科技股份有限公司

董事会制度

第一章 总 则

第一条 为规范福建闽威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《福建闽威科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本规则。
第二章 董事会的组成

第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成，其中，董事长 1 名，由董事会以全体董
事的过半数选举产生。公司可以设立独立董事。

董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事
在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义
务和勤勉义务。

在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。
第五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章
程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 公司可以建立独立董事制度。

第七条 董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文
件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
第八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第九条 董事会可以设立专门委员会。专门委员会的职责、议事程序等工
作条例由董事会另行制定。

第十条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及其他相关规定和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三章 董事会及董事长的职权

第十一条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）任命审计委员会委员；

（五）除另有规定外，审查批准审计委员会的报告；

（六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）制订公司增加或者减少注册资本、回购公司股份、发行债券或其他
证券及上市方案；

（九）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（十）在《公司章程》规定及股东会决议授权范围内决定公司的对外投资（包括风险投资）、资产处置（包括资产出售、购买、租赁、设定担保、资产报废的处理等）、重大合同签订、委托理财、股权激励计划方案的执行、变更及对外担保事项；

（十一）制订公司重大资产出售或购买的议案，报股东会批准；

（十二）制订需股东会批准的对外担保议案；

（十三）制订关联交易议案；

（十四）决定公司内部管理机构的设置；

（十五）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十六）制订公司的基本管理制度；

（十七）制订公司章程的修改方案；

（十八）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十九……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。