公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-019

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈明双董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等最新相关规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对公司相关治理制度进行修订，具体如下：

（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《对外担保管理制度》；（4）《对外投资管理制度》；（5）《关联交易管理制度》；（6）《投资者关系管理制度》；（7）《利润分配管理制度》；（8）《承诺管理制度》；（9）《信息披露管理办法》；（10）《防止大股东及关联方占用资金管理制度办法》；（11）《年度报告重大差错责任追究制度》；（12）《募集资金管理制度》；（13）《总经理工作细则》；（14）《董事会秘书工作细则》。

上述制度中（1）-（12）项制度尚需提交股东会审议通过后生效，（13）-（14）项制度董事会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中（1）-（12）项制度尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建闽威科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日

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