公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-018

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈明双

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，原授权期
限于 2023 年 4 月 24 日届满，现拟重新授权公司董事会全权办理公司 2022 年股

公告编号：2023-018

票发行相关事宜，包括但不限于：

1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

4、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5、在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项;

7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案；
8、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建闽威科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2023-018

福建闽威科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日

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