公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-003

证券代码：871954 证券简称：朝霞文化 主办券商：中泰证券
洛阳朝霞文化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 7 日 14:00-15:30。

公告编号：2026-003

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871954 朝霞文化 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于使用闲置资金购买理财

1 √

产品及进行证券投资》的议案

1、审议《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资》的议案内容：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用和确保资金安全的前提下，拟使用金额不超过人民币 20,000 万元（包含 20,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。

公告编号：2026-003

投资范围包括两方面：一是安全性较高、流动性较强的理财产品，产品发行主体为商业银行、证券公司等持牌金融机构；二是股票、基金、债券等证券类产品。

投资期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，有效期至 2026 年年
度股东会召开之日止。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 20,000 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场……
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