公告日期：2025-04-28

证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871952 国创节能 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师（二名）。
（七）会议地点

山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度报告及年报摘要议案》

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会
编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）, 披露的《山东国创节能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《山东国创节能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告议案》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2024 年度董事会工作报告》，详见《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告议案》

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公 司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益， 保障股东权益，积极推进公司规范治理。详见《2024 年度监事会工作报告。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告议案》

公司根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告议案》

公司根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴理侃、滕丽红。（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

①公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17
号》“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

② 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17
号》“关于供应商融资安排的……
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