公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-011

证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会取消的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、拟取消股东大会基本情况：
（一）拟取消的股东大会届次和类型

2025 年第二次临时股东大会
（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

2025年4月3日上午9:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

2025年3月31日

二、取消召开股东大会原因

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会计划于 2025 年 4月3日在公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。现由于公司章程条款变动原因，经公司慎重考虑，决定取消原定于2025年4月3月召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、所涉及的议案后续处理

原定于2025年4月3日召开的2025年第二次临时股东大会审议的相关议案取消，并根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露，由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

公告编号：2025-011
特此公告。

山东国创节能科技股份有限公司
董事会

2025年3月21日

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