公告日期：2025-03-19

证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：东兴证券
山东国创节能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的
人。 董事（董事长）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事（董事长）辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起30日内确定新的法定代表人。

第二十二条 公司在下列情况下， 第二十二条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合

并； 并；

(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股
(四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 (四)股东因对股东会作出的公司合并、
股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本 的。

公司股份的活动。 (五)将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；

(六)公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。

第二十三条 公司收购本公司股 第二十三条 公司因本章程第二十
份，可以选择下列方式之一进行： 二条第（一）项、第（二）项规定的情(一)向全体股东按照相同比例发出购 形收购本公司股份的，应当经股东会决
回要约； 议；公司因第二十二条第（三）项、第
(二)通过公开交易方式购回； （五）项、第（六）项规定的情形收购
(三)法律、行政法规规定的其他情形。 本公司股份的，可以依照公司章程的规
定或者股东会的授权，经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议。公司依照
第二十二条规定收购本公司股份后，属
于第二十二条第（一）项情形的，应当
自收购之日起十日内注销；属于第二十
二条第（二）项、第（四）项情形的，
应当在六个月内转让或者注销；属于第
二十二条第（三）项、第（五）项、第
……
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