公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2024年发生金 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁、担保、 73,000,000.00 10,069,503.67 根据日常经营需求
拆入等 预计

合计 - 73,000,000.00 10,069,503.67 -

（二） 基本情况
预计日常关联性交易基本情况：

公告编号：2024-016

序号 关联方 与公司关联关系 关联交易类别 预计发生金额

1 吴理侃、滕丽红 实际控制人、董事 关联担保 60,000,000.00
长、董事

2 吴理侃 实际控制人、董事长 拆入 10,000,000.00

3 滕丽红 实际控制人、董事、 房租 3,000,000.00
副经理

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》，关联董事吴理侃、滕丽红回避表决,回避表决后，同意 3
票,反对 0 票,弃权 0 票,此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》，本案不涉及关联事项，无需回避表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《山东国创节能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易属于正常的商业行为，由双方在公开、公平、公正和市场化原则下,经友好协商确定。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。不存在不公允和损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内,根据业务发展所需与关联方签署相关

公告编号：2024-016

协议并发生关联交易,具体内容届时以实际签订的协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易,是公司业务发展及生产经营的……
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