公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-005

证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：东兴证券
山东国创节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871952 国创节能 2024 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《山东国创节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于公司对外投资的议案（对全资子公司增资》

为优化全资子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”）资产结构，公司决定以应收国创保温债权向其增资人民币 2000 万元，即国创保温新增注册资本人民币 2000 万 元。本次增资完成后，国创保温的注册资本将由人民币 2200 万元增加至人民币 4200 万元。

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资的议案（对全资子公司增资）》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-005

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 23 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司
三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：……
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