公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-069

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆左岸环境服务股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议事和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，会议行成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地址为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-069

参会股东现场方式参与表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871951 左岸环境 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会

2. √

审议）的议案

3. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

关于申请 2026 年度金融机构、非金融机构授信

4. √

额度的议案

公告编号：2025-069

5. 关于出资重庆另度科技服务有限公司的议案 √

6. 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2025-050）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-051）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（14），回避表决股东为（重庆乐峰商务咨询合伙企业（有限合伙）、重庆源石企业管理合伙企业（有限合伙）、罗玉林、罗……
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