公告日期：2025-12-15

证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：开源证券
厦门娜其尔生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会设置现场，以现场会议方式召开。地址：厦门市同安区美溪道思明工业园 70 号五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 15:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871950 娜其尔 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于修订需提交公司股东会审议的公司治

2.00

理制度的议案

厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会

2.1 √

议事规则

厦门娜其尔生物科技股份有限公司股东会

2.2 √

议事规则

厦门娜其尔生物科技股份有限公司对外投

2.3 √

资管理制度

厦门娜其尔生物科技股份有限公司对外担

2.4 √

保管理制度

厦门娜其尔生物科技股份有限公司关联交

2.5 √

易管理制度

厦门娜其尔生物科技股份有限公司利润分

2.6 √

配管理制度

厦门娜其尔生物科技股份有限公司承诺管

2.7 ……
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