公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-017

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
七次会议于 2025 年 7 月 18 日审议并通过：

任命谢耀明先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事
会任期届满时止，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。
免去姚静女士的财务负责人，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因
因公司战略发展需求，对相关人员工作职责进行调整，现免去姚

公告编号：2025-017

静女士财务负责人职务，聘任谢耀明先生担任公司财务负责人职 务，任期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届 满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

谢耀明，男，1966 年 3 月 29 日生，中国国籍，无境外永久居
留权，大专，中国共产党员。1990 年 3 月至 2000 年 12 月在临安市
货物运输配载有限公司任财务负责人；2001 年 1 月至 2012 年 12
月，任杭州锦英进出口贸易有限公司财务负责人；2013 年 1 月至
2014 年 12 月，任杭州运锦特版有限公司总经理；2015 年 1 月至
2017 年 3 月，任安徽锦洋氟化学有限公司财务负责人；2017 年 3 月
至 2025 年 4 月任锦洋高新材料股份有限公司财务负责人；2025 年
5 月至 2025 年 7 月任浙江鸿硕实业集团有限公司财务负责人；2025
年 7 月 18 日起任锦洋高新材料股份有限公司财务负责人。

二、 任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2025-017

情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定， 保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营 产生任何不利影响，符合公司治理的要求。
三、 备查文件

（一）《锦洋高新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议 决议》

锦洋高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日

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