公告日期：2025-12-31

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

章 程

2025 年 12 月修订

第一章 总 则

第一条 为维护滨州隆鑫天润食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公司监管指引第 3 号---章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理 办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本 章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称公司）。公司以发起方式设立；在山东省滨州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码 91371600310386906T。

第三条 公司名称：滨州隆鑫天润食品股份有限公司

第四条 公司住所：山东省滨州市滨城区滨北街道办事处凤凰一路 8 号

第五条 公司注册资本为人民币 4280 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人，总经理是代表公司执行公司事务，担任法定代
表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行 变更登记。

第八条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公
司应当为党组织的活动提供必要条件。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：诚信为基、质量为本，为股东创造最大利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：食品加工、销售；房产租赁；餐饮服务；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。

第十六条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十七条 公司设立时的股份总数为 4280 万股，全部由发起人认购。公司发起人
姓名或名称、认购的股份数、持股比例为：

序号 股东姓名 身份证号码 认购股份数 持股比

（股） 例（%）

1 刘国华 372301196012250026 16,520,800 38.60

2 吝同庆 372301196309100073 4,800,000 11.21

3 李树林 370522195402101413 3,220,000 7.52

4 张丽霞 372328196511100042 3,220,000 7.52

5 刘锐 372301198409110315 9,830,200 22.97

6 张志敏 372301195912080017 530,000 1.24

7 李东泽 370522197706200815 900,000 2.10
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