公告日期：2025-12-16

证券代码：871945 证券简称：隆鑫天润 主办券商：开源证券
滨州隆鑫天润食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

2023 年 9 月修订 2025 年 12 月修订

第一条 为维护滨州隆鑫天润食品股份 第一条 为维护滨州隆鑫天润食品股有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国公下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 民共和国证券法》（以下简称“《证券市公众公司监管指引第3号---章程必备 法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3条款》、《 非上市公众公司监督管理办 号---章程必备条款》、《非上市公众公法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 司监督管理办法》、《全国中小企业股份公司治理规则》和其他有关规定，制订 转让系统挂牌公司治理规则》和其他有
本章程。 关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他定，在滨州隆鑫食品有限公司的基础上 有关规定成立的股份有限公司（以下简以整体变更方式发起设立的股份有限公 称公司）。公司以发起方式设立；在山
司。 东省滨州市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码
91371600310386906T。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第六条 公司为永久存续的股份有限公
司，经营期限为长期。 司。

第七条 总经理为公司的法定代表人，并 第七条 总经理为公司的法定代表人，依法进行登记；若公司法定代表人变更， 总经理是代表公司执行公司事务，担任
应进行变更登记。 法定代表人的总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。并依法进行
登记；若公司法定代表人变更，应进行
变更登记。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 公司根据中国共产党章程的规是指公司的总经理、副总经理、董事会 定，设立中国共产党的组织、开展党的
秘书、财务总监。 活动。公司应当为党组织的活动提供必
要条件。

本章程所称高级管理人员是指公司的
总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范为：食品加工、销售；房产租赁；备案 围为：食品加工、销售；房产租赁；备范围内的进出口业务（依法须经批准的 案范围内的进出口业务;餐饮服务（依项目，经有关部门批准后方可开展经营 法须经批准的项目，经有关部门批准后
活动）。 ……
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