公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-009

证券代码：871945 证券简称：隆鑫股份 主办券商：开源证券
滨州隆鑫天润食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871945 隆鑫股份 2024 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请山东齐英律师事务所负责见证工作。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2023年度工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

公告编号：2024-009

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司拟定了《2023 年年度权益分派预案》，计划对 2023 年度的盈利情况进行利润分配。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2024 年日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、吝同庆、李树林、张丽霞、刘锐和张广曌。
（九）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

为确保公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司2023 年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案……
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