公告日期：2023-06-21

证券代码：871945 证券简称：隆鑫股份 主办券商：开源证券
滨州隆鑫天润食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘国华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数26,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员李东泽、张丽霞出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）
（第一次修订稿）》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他有必要激励员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与收益对应的原则制定该员工持股计划。

具体内容详见公司于2023年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。（二）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法（草案）（第一次修订稿）》
1.议案内容：

为规范滨州隆鑫天润食品股份有限公司员工持股计划的实施,根据相关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》，特制订本管理办法。

具体内容详见公司于2023年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。（三）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的
参与对象名单》
1.议案内容：

本次员工持股计划合计参与人数为 25 人，本计划全部实施后，参与对象通过直接持有合伙企业财产份额，间接持有公司股票 1,250,000 股，占定向发行后公司总股本的 4.67%。其中，本员工持股计划参与对象包括公司董事、高管 1 名，合计持有份额 304,000 股，占员工持股计划的 15.20%，占发行后公司总股本的0.71%。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,000 股，占本次股东大会有表决权……
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