公告日期：2023-06-19

证券代码：871945 证券简称：隆鑫股份 主办券商：开源证券
滨州隆鑫天润食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘国华

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他有必要激励员工的积极性和创造性，有效地将
股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与收益对应的原则制定该员工持股计划。

具体内容详见公司于2023年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国华、刘锐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法（草案）》
1.议案内容：

为规范滨州隆鑫天润食品股份有限公司员工持股计划的实施,根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，特制订本管理办法。

具体内容详见公司于2023年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（草案）》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国华、刘锐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

参与对象名单》议案
1.议案内容：

本次员工持股计划合计参与人数为 25 人，本计划全部实施后，参与对象通过直接持有合伙企业财产份额，间接持有公司股票 1,250,000 股，占定向发行后公司总股本的 4.67%。其中，本员工持股计划参与对象包括公司董事、高管 1 名，合计持有份额 304,000 股，占员工持股计划的 15.20%，占发行后公司总股本的0.71%。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国华、刘锐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体董事均为关联董事，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>》
1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。