公告日期：2023-06-19

证券代码：871945 证券简称：隆鑫股份 主办券商：开源证券
滨州隆鑫天润食品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871945 隆鑫股份 2023 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他有必要激励员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与收益对应的原则制定该员工持股计划。

具体内容详见公司于2023年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。（二）审议《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（草案）》

为规范滨州隆鑫天润食品股份有限公司员工持股计划的实施,根据相关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，特制订本管理办法。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（草案）》（公告编号：2023-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。（三）审议《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

本次员工持股计划合计参与人数为 25 人，本计划全部实施后，参与对象通过直接持有合伙企业财产份额，间接持有公司股票 1,250,000 股，占定向发行后公司总股本的 4.67%。其中，本员工持股计划参与对象包括公司董事、高管 1名，合计持有份额 304,000 股，占员工持股计划的 15.20%，占发行后公司总股本的 0.71%。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。（四）审议《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为除王秀明外的其……
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