公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-028

证券代码：871942 证券简称：阖天下 主办券商：中山证券
南京阖天下文创发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长李波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，代表股份 28,922,779 股，占公
司总股本的 28.23%，持有表决权的股份总数 1,739,999 股，占公司有表决权股份总数的 2.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,739,999 股，占公司有表决权股份总数的 2.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2025-028

3.公司董事会秘书列席会议；

其他列席会议的高级管理人员：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外提供担保》议案

1. 议案内容：

公司同意此项担保，同时公司法定代表人、实际控制人、董事长、
总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕与公司签订
反担保协议，为该笔贷款提供保障。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《对外提供担保》公告（公
告编号:2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,739,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，李波、钟思燕、罗静作为关联股东回避表决。
|（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况：

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《 对 外 1,739,999 100% 0 0.00% 0 0.00%
提 供 担

保》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：李军、屠孟莉

公告编号：2025-028

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

《南京阖天下文创发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会》

南京阖天下文创发展股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

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