公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-007

证券代码：871941 证券简称：绿世生 主办券商：长江承销保荐
广东绿世生科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：苏永年先生

6.会议列席人员：无。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法、广东绿世生科技 股份有限公司章程等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

根据董事会提名，选举苏永年先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，

公告编号：2026-007

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事会提名，聘任张明哲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事会提名，聘任牟红梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-007

根据董事会提名，聘任牟红梅女士为公司财务负责人，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展的需要，特向控股股东广东蓝天电气科技有限公司借款人 民币壹仟万元整，借款为无息借款，借款期限为两年。具体详见公司于同日披 露的《向控股股东借款暨关联交易公告》。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但因为公司单方面获得利益的交易，根据相关规则 可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东绿世生科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司
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