公告日期：2026-02-13

证券代码：871941 证券简称：绿世生 主办券商：长江承销保荐
广东绿世生科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

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3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘俊宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法、广东绿世生科技 股份有限公司章程等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘俊宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名刘俊宁 先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章 程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方 可自动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名苏永年先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名苏永年
先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章 程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方 可自动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提名张明哲先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名张明哲 先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章 程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方 可自动卸任。

2.议案表决结果：

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