公告日期：2025-12-03

证券代码：871941 证券简称：绿世生 主办券商：长江承销保荐
广东绿世生科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法、广东绿世生科技 股份有限公司章程等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

.
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

.

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871941 绿世生 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

关于拟修改公司相关议事规则及

2 √

制度的议案

关于续聘 2025 年度会计师事务

3 √

所的议案

关于新增预计 2025 年度日常性

4 √

关联交易的议案

关于拟修订监事会议事规则的议

5 √

案

.

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（广东蓝天电气科技有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理 人身份证（原件）；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、 股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
……
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