公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-034

证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：曹旗华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 12 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.cim.cn）《关于拟修订<公司章程>》的公告。（公告编

公告编号：2025-034

号：2025-035）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露制度规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cim.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江金洁股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 10 日

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