公告日期：2025-12-16

证券代码：871935 证券简称：中食花泽 主办券商：国融证券
中食花泽（北京）生物科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第三次会议审议通
过，将提交 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、
制度化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中食花
泽（北京）生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予
的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；董
事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知
全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者
监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，
召集和主持董事会会议。

第四条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副
董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事
长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共 同推举一名董事履行职务。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会
议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的 起草工作。

第二章 董事会会议通知

第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在会议召开
10 日前以书面形式将会议通知送达各参会人员。会议通知应载明的事项依照 《公司章程》规定执行。

第七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式：专人送出、邮件送出；
通知时限：会议召开日五日前。

第八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面
委托其他董事代为出席，委托书应当载明授权范围。

第三章 董事会的议事范围

第九条 凡下列事项，须经董事会讨论并提请公司股东会讨论通过、做出
决议后方可实施：

（一）公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）公司董事会、监事会的报告；

（五）公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）公司增加或者减少注册资本；

（八）发行公司债券；

（九）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；

（十）修改《公司章程》；

（十一）公司聘用、解聘会计师事务所；

（十二）根据《公司章程》规定的，应该由股东会审议的对外提供财务资助、对外担保、对外投资、资产处置以及对外交易等事项；

（十三）股权激励计划；

（十四）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第十条 凡下列事项，须经董事会讨论并做出决议后即可实施：

（一）公司的经营计划和投资方案；

（二）公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度、借款、资金拆入、开立票据等事项；

（三）公司内部管理机构的设置；

（四）聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理裁等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（五）制订公司的基本管理制度；

（六）根据《公司章程》的规定，股东会授权董事会审议的担保、对外投资、资产处置以及关联交易等事项；

（七）制订《公司章程》的修订方案；

（八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责搜集，或以会议纪要的方式，向公司董事会秘书提出，由董事会秘书提请董事会讨论并作出决议。

第四章 董事会议事的表决

第十一条 董事会做出决议，须经……
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