公告日期：2025-09-26

证券代码：871935 证券简称：中食花泽 主办券商：国融证券
中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议会场设置在公司会议室，参会股东现场投票表决。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,579,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

①关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司董事会提名杨娜、铁吉娜、赵晓婷、南力华、白更霞为公司第三届董事会 成员候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。第三届董事会董事就任 前，原董事继续履行董事职责，其中杨娜为连任董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

②关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会提名张勇、何海龙为第三届监事会股东代表监事候选人，待股东会 审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事 会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。第三届监事会监事就任前，原监 事继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监 事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：详见下文关于选举监事的议案表决结果。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

① 关于提名公司第三 13,579,100 100% 是

届董事会成员候选

人的议案-杨娜

① 关于提名公司第三 13,579,100 100% 是

届董事会成员候选

人的议案-铁吉娜

① 关于提名公司第三 13,579,100 100% 是

届董事会成员候选

人的议案-赵晓婷

① 关于提名公司第三 13,579,100 100% 是

届董事会成员候选

人的议案-南力华

① 关于提名公司第三 13,579,100 100% 是

届董事会成员候选

人的议案-白更霞

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

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