公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-057

证券代码：871935 证券简称：中食弘峰 主办券商：国融证券
中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通
过《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》：

提名杨娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名铁吉娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵晓婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名南力华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白更霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

铁吉娜，女，1987 年 4 月出生，本科学历，2011 年 7 月至 2024 年 5 月任北京朗

公告编号：2025-057

威视讯科技股份有限公司行政部主任；2024 年 12 月至今任连云港源熙卡咨询管理有 限公司董事长。

赵晓婷，女，1992 年 11 月出生，本科学历，2019 年 3 月至 2025 年 7 月任中食
科创（北京）企业管理发展有限公司运营部主任。

南力华，女，1972 年 1 月出生，大学学历，2011 年 7 月至 2021 年 1 月任中科沣
文（北京）科技股份有限公司运营部主任；2021 年 2 月至今任唐山广普科技有限公司 董事长；2022 年 12 月至今任唐山越景科技有限公司董事长。

白更霞，女，1970 年 7 月出生，初中学历，2014 年 3 月至 2018 年 9 月任中食科
创建筑安装工程（北京）有限公司行政部主任；2018 年 9 月至 2025 年 8 月任北京全
服转财务顾问有限公司财务部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司 运营正常需求，有利于推动公司日常业务及经营管理等健康发展，对公司生产经营活 动将产生积极影响。
三、备查文件

《第二届董事会第二十七次会议决议》

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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